Банк России отозвал лицензию у московской НКО «Евроинвест»

2015-07-14 - administrator

По данным регулятора, НКО «Евроинвест» не противодействовала отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма

Центробанк России с 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО «Евроинвест».

Согласно сообщению регулятора, «НКО «Евроинвест» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций».

По величине активов НКО «Евроинвест» на 1 июня 2015 занимала 788-е место в банковской системе РФ.

Рейтинг: 0 424 просмотров
Комментарии (0)
Добавить комментарий



Каптча: